关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告
所属分类:行业资讯发表时间:2018-10-25

西伯电子(昆山)股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性开本次会议的议案已于 2018 年 10 月 25 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018 年 11 月 9 日 10:00 至 11:00。
预计会期 1.0 天。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号:2018-018
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 2 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:西伯电子(昆山)股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所的议案》
公司原聘请的中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,在执行过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。根据公司战略发展需要,经综合评估,公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构,负责公司 2018年度财务审计工作。关于本议案的内容,详见公司于 2018 年 10 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(2018-017)。
公告编号:2018-018
3
、 会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续委托代理
人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭正、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定
代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、
传真的方式进行登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。
(二)登记时间:2018 年 11 月 2 日
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。
四、 其他
(一)会议联系方式:张寓翔
(二)会议费用:本次股东大会会期 1 小时,出席会议的股东食宿、
交通费自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
公告编号:2018-018

五、 备查文件目录
《西伯电子(昆山)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
西伯电子(昆山)股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 25 日

 

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