关于召开 2018 年年度股东大会通知公告
所属分类:行业资讯发表时间:2019-04-24

西伯电子(昆山)股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 22 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 5 月 15 日上午 10 点至 11 点。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2019-006
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师(苏州)事务所姜正建、邵婷婷律师。
(七)会议地点
江苏省昆山开发区昆嘉路 2161 号 3 号房 3 楼西侧会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,结合公司的具体情况,公司组织编制了《2018 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,结合公司的具体情况编制
了《2018 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2018 年年度审计报告》议案
公司 2018 年度报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,报告编号:大信审字[2019]第 15-00017 号。
(四)审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司的具体情况,公司财务总监向公司董事会作《2018 年年度报告及摘要》。
(五)审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案
根据《公司章程》的规定,结合公司的具体情况,公司财务总监向公司董事会作《2018 年度财务决算报告》。
公告编号:2019-006
(六)审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案为了规范公司运作,提高公司现代法人治理能力,公司制作《2019 年度财务预算方案》。
(七)审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案
根据《公司章程》等有关规定,根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不分配利润。
(八)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度
审计机构》议案根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求,本公司拟继续聘任续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
(九)审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定:“对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露”。现公司根据未来业务发展的需要,对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计,预计发生金额为 2,800 万元。
(十)审议《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭正、委托人身份证复印件办理登记手续。
公告编号:2019-006

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。
(二)登记时间:2019 年 05 月 07 日
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式:联 系 人:张寓翔 联系电话:0512-86161234 传真电话:0512-86161555 电子邮箱:lucas.chang@sableinc.com.cn
联系地址:215300 江苏省昆山市昆嘉路 2161 号 3 号厂房 3 楼西侧
(二)会议费用:本次股东大会会期 1 小时,出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《西伯电子(昆山)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
西伯电子(昆山)股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日

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