西伯电子(昆山)股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告
所属分类:行业资讯发表时间:2019-04-24

西伯电子(昆山)股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 4 月 12 日 以书面方式方式发出
5.会议主持人:郑书荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子(昆山)股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,结合公司的具体情况编制了《2018 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-005
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2018 年度报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,报告编号:大信审字[2019]第 15-00017 号。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司的具体情况,公司财务总监向公司董事会作《2018 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司的具体情况,公司财务总监向公司董事会作《2018 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
为了规范公司运作,提高公司现代法人治理能力,公司制作《2019 年度财务预
公告编号:2019-005算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等有关规定,根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不分配利润。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求,本公司拟继续聘任续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定:“对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露”。现公司根据未来业务发展的需要,对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计,预计发生金额为 2,800 万元。
公告编号:2019-005
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,郑书荣因关联关系,依法回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,郑书荣因关联关系,依法回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西伯电子(昆山)股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
西伯电子(昆山)股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 24 日

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