关于预计 2019 年日常性关联交易公告
所属分类:行业资讯发表时间:2019-04-24

西伯电子(昆山)股份有限公司
关于预计 2019 年日常性关联交易公告

一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易预计为 2019 年度日常性关联交易。
(二)关联方关系概述
嘉善荣悦电子有限公司为公司董事吴建刚妻子及母亲投资设立的企业。本次交易构成了公司的关联交易。台湾西伯股份有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制的企业台湾振曜科技股份有限公司的全资子公司,亦为公司实际控制人吕俊德实际控制的企业。本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
本议案对于关联方嘉善荣悦电子有限公司及西伯股份有限公司与公司的关联交易,由于关联董事宗绪福、吕俊德、林志茂回避表决,非关联董事人数不足 3 人,本议案直接提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号:2019-008
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人嘉善荣悦电子有限公司嘉善县西塘镇下甸庙新胜村厍浜186 号有限责任公司 苏盛惠台湾西伯股份有限公司台湾省新竹县竹北市博爱街 945 号4 楼股份有限公司 吕俊德
(二)关联关系
嘉善荣悦电子有限公司为公司董事吴建刚妻子苏盛惠、母亲顾金玉投资控制的企业。其中吴建刚妻子苏盛惠在嘉善荣悦电子有限公司
任执行董事兼法定代表人,吴建刚母亲顾金玉任监事。台湾西伯股份有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制的企业台湾振曜科技股份有限公司的全资子公司,亦为公司实际控制人吕俊德实际控制的企业。其中吕俊德在台湾西伯股份有限公司任董事长兼总经理,公司董事长兼总经理宗绪福任监察人,公司董事林志茂任董事,公司监事郑书荣任董事。
三、交易协议的主要内容
在预计的 2019 年度关联交易范围内,由公司经营管理层,根据公司业务开展的需要签署相关协议执行。公司对 2019 年日常性关联交易事项进行预计,具体情况如下:
公告编号:2019-008

四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易,是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要,并按照正常的市场经营规则进行,是合理且有利于公司的经营发展。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的情形,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录
公告编号:2019-008

《西伯电子 (昆山) 股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

西伯电子(昆山)股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日

 

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